Preliminar. Fiscales consideran que la esposa del Presidente
habría colaborado con Martín Belaunde y Rivera Idrogo para beneficiarse de
contratos con la administración pública que, por un lado, perjudicaron al
Estado y, por otro, generarían recursos de origen ilícito. Hasta hoy hay muchas
sospechas, ninguna prueba concreta, pero sí el afán y el compromiso de hallar
la verdad.
César Romero C.
Las dos investigaciones, una por presunto lavado de activos
y otra por sospechas de corrupción, iniciadas a la esposa del presidente de la
República, Nadine Heredia Alarcón, tienen los mismos implicados y se sustentan
en el mismo hecho: la sospecha de que la Primera Dama de la Nación y presidenta
del Partido Nacionalista habría colaborado con las actividades empresariales
del ex asesor de campaña Martín Belaunde Lossio, y su socio, Juan Carlos Rivera
Idrogo.
Otro detalle. Las dos investigaciones no empezaron por
iniciativa de la fiscalía, ni a propuesta de la procuraduría. Se podría incluso
decir que los fiscales se vieron obligados a iniciar las pesquisas.
La primera investigación, a cargo de la fiscalía de lavado
de activos y pérdida de dominio, se inició el
29 de enero de este año. Nació de la denuncia presentada ante la Mesa de
Partes por el ciudadano Carlos Huerta Escate, que recoge dos declaraciones a la
prensa de Jorge Paredes Terry, un ex colaborador del Partido Nacionalista.
La segunda indagación, a cargo de la fiscalía provincial
anticorrupción de Lima, se inició el 4 de febrero, a partir de la denuncia de Miryam
Bernia Callirgos, cuñada de Manuel Carrera Toribio, uno de los procesados en el
caso de los 'Narcoindultos'.
Todo por descubrir
En ambas investigaciones está todo por descubrir. Hasta hoy
solo hay sospechas, muchas sospechas posiblemente, pero nada concreto.
Los denunciantes solo aportaron recortes de prensa. Ningún
elemento de convicción, prueba o indicio de la verosimilitud de las
sospechas o declaraciones contenidas en
los artículos periodísticos, revelaron a La República fuentes de ambos despachos
fiscales.
"Y es que ante la denuncia de cualquier ciudadano y
cualquiera sea su posición o militancia política, la fiscalía está en la
obligación y el deber de investigar", explicaron.
Añadieron que el inicio de la investigación no supone que se
considere cierta la denuncia. "Será la investigación la que determine si
hay algo cierto en las sospechas o todo se trató de una denuncia
calumniosa", enfatizaron.
En este último caso, Carlos Huerta y Miryam Bernia tendrán
que responder penalmente por sus actos. Si acertaron en sus sospechas no
ganarán nada, tal vez el agradecimiento público.
Lavado de activos
En la investigación por lavado de activos, el fiscal Ricardo
Rojas ha emitido dos resoluciones. Una el 29 de enero, en la que dispone
iniciar investigación a Nadine y su hermano Ilian Heredia, por las
declaraciones de Jorge Paredes Terry, sobre supuestos aportes a la campaña
política del nacionalismo que habrían terminado en la cuenta de Nadine Heredia.
Esas declaraciones se sustentan en una investigación que la
fiscalía realizó a Heredia, entre el 2008 y el 2010, sobre depósitos en la cuenta bancaria de la hoy
Primera Dama de la Nación que realizaron sus familiares.
Ella declaró a la fiscalía que eran depósitos de pagos que
recibió y que no pudo cobrar personalmente, de contratos con diversas empresas,
entre ellas Centros Capilares.
La defensa de Nadine Heredia ha protestado diciendo que este
es un caso ya investigado, que no habían encontrado nada ilícito y que ya
estaba decidido. El 12 de febrero, el fiscal Rojas sacó una segunda resolución
que amplía el tiempo de las pesquisas y los investigados, para incluir a la
suegra del presidente: Antonia Alarcón Heredia, por las adquisiciones
inmobiliarias realizadas en los últimos años.
Además, precisa que la investigación abarcará del 2011 al
2014, que alcanza las funciones de Nadine Heredia como Primera Dama de la
Nación y el periodo en que desarrollaron sus actividades Martín Belaunde y
Rivera Idrogo.
Se incluye la venta de la empresa Todo Graph, fundada por
Martín Belaunde y Jorge Chang Soto a favor de Santiago Gastañadui Ramírez,
casado con Rosa Elena Heredia Mendoza. Y el posterior traspaso de esta empresa
a Maribel Vela Arévalo, colaboradora de Nadine.
En resumen, dice Rojas, "este despacho advierte una
vinculación de Nadine Heredia y su
entorno familiar con Juan Carlos Rivera Idrogo y Martín Belaunde, personas que
se encuentran comprendidas en diversas investigaciones penales por la comisión
de ilícitos generadores de activos (ilícitos), situación que hace necesario
realizar una exhaustiva investigación que permita determinar o desvirtuar la
existencia de un incremento patrimonial injustificado de Nadine, Ilán Heredia y
Antonia Alarcón".
Incluyó al presidente
Debe subrayarse que el fiscal Rojas, además de este caso,
realiza otra investigación por lavado de activos a Rivera Idrogo y es probable
que más adelante se abra otra investigación también por lavado de activos a
Martín Belaunde.
El prófugo empresario tiene una investigación por este
delito, pero por sus actividades en Áncash, en relación con el caso La
Centralita. Carlos Huerta Escate también incluyó en su denuncia al presidente
de la República, Ollanta Humala Tasso, pero la fiscalía aún no toma una
decisión en este extremo del petitorio, tal vez a la espera de los primeros
resultados.
Presunta Corrupción
La investigación contra la administración pública está a
cargo de la fiscalía para casos de corrupción de Lima, que dirige el fiscal
Carlos Nivin Valdiviezo y comprende los delitos de colusión, tráfico de
influencias y asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado.
Junto a ella, también se ha incluido en la indagación
preliminar a los congresistas Víctor Isla, Santiago Gastañadui, Cenaida Uribe y
Josué Gutiérrez. Igualmente, a Martín Belaunde Lossio, RoxanaAltuna, su ex
pareja y ex asesora de la primera dama, y el ex presidente del Instituto
Peruano del Deporte Francisco Boza.
La denuncia también se sustenta en recortes periodísticos.
Por ello, al igual que Rojas León, Nivin Valdiviezo ha requerido al Organismo
Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) que le informen sobre los
procesos de selección adjudicados a las compañías presuntamente vinculadas a
Martín Belaunde Lossio, como lo son Antalsis, Centros Capilares, Corporación
Asia y Consorcio Chiclayo.
Así, esta segunda investigación también indagará sobre el
supuesto vínculo ilícito de Nadine con el prófugo Martín Belaunde y los
depósitos bancarios realizados en las cuentas de Nadine el 2008, que ya fueron
investigados, sin ningún resultado.
La investigación por lavado y la de corrupción avanzarán
entrelazadas, pero no juntas, mirándose en caminos y con metas distintas. Si
Rojas encuentra un desbalance en los ingresos de la familia Heredia, necesitará
a Nivin Valdiviezo para demostrar que el dinero tiene un origen en actos de
corrupción.
Nivin, además, deberá tener en cuenta la indagación también
preliminar que realiza el fiscal Elmer Chirre, de la fiscalía anticorrupción
nacional, a las actividades de Antalsis, Corporación Asia y Consorcio Chiclayo,
que incluyen a Belaunde y Rivera Idrogo, para no duplicar esfuerzos y generar
contradicciones.
Tramitan hábeas corpus
El Juzgado Penal de Turno Permanente admitió a trámite la
demanda de hábeas corpus que la defensa de Nadine Heredia Alarcón presentó
contra el fiscal especializado Ricardo Rojas León por la investigación por
presunto lavado de activos, informó el abogado y ex consejero presidencial
Eduardo Roy Gate. Ahora, el expediente será distribuido por mesa de partes a un
juzgado que desarrollará la investigación sumaria y resolverá la controversia
generada.
"Está en su derecho de defenderse y presentar los
recursos que considere necesarios, nosotros hemos actuado y actuaremos con
independencia y dentro de la ley. Estamos tranquilos y trabajando",
respondió el fiscal Ricardo Rojas, al consultársele sobre la presentación de la
demanda de hábeas corpus para frenar su investigación. El magistrado se excusó
de dar detalles de su investigación por la reserva del caso según explicó.
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